银行营业厅里，一位“老太太”在多名男子陪护下准备办理业务，称要向一个“国家账号”存入一一零万元现金，而所存现金均是二零零五年版新钞……这一幕发生在四川阆中市一家银行，银行营业部经理发现事情可疑，随即报警。经警方调查发现，这是一起以“民族资产解冻”为幌子的诈骗案。最终，警方成功抓获一五名犯罪嫌疑人，涉案金额逾二零零零万元。
嫌疑人被抓获归案
四月一日，红星新闻记者采访获悉，当天前往银行存钱的“老太太”正是该犯罪团伙中一名主犯吴某，警方事后在其家中发现价值七零零余万元的大额存单及大量金银首饰物品，其名下还有一处海边别墅、一辆房车和四辆小车。更让人意想不到的是，吴某三零年前竟是一名男子，但为了神话自己是“东海观音”，并以此行骗，便去做了变性手术……
案发——
“老太太”存入上百万元新钞
银行经理起疑报警，“国家账号”经查系个人账号
此案最初的败露，发生在二零二一年五月三一日。当天下午，位于四川阆中市七里街道办事处南池路的某银行阆中支行营业部，几名外地口音的人扶着一名“老太太”到银行办理业务，称要向一个“国家账号”存入一一零万元现金。
查扣的涉案物品
据该银行阆中支行营业部许经理回忆，当时到银行存款的有五六个人，按照银行规定，大笔现金存储需询问资金来源，但汇款的“老太太”全程没说话，其中一名随行男子先是说在阆中做生意，后又改口说他们是某机关的人到阆中执行公务，却又拿不出工作证件……
此外，银行工作人员还发现，这笔准备存入银行的现金，都是二零零五年的新钞。因为钱和存钱人的身份证没问题，银行只好按照程序给对方办理存款业务。由于数额较大，询问和清点钞票前后花了一个多小时。
同时，按照银行规定，许经理在向银行领导汇报的同时，也将现场情况向警方报备，之后对该笔业务通过非柜面渠道进行了冻结。接到报警后，民警立即赶往当事银行进行调查。根据银行提供的信息，民警对这些人的身份进行初查，发现这些人员都处于无业状态，人员关系复杂，涉及到全国各地，而所谓的“国家账户”，其实是一个名叫杨某某的个人账户。
败露——
嫌疑人伪造证书主动找警方交涉
牵出“民族资产解冻”跨省诈骗团伙，一五人落网
更让警方没想到的是，二零二一年六月三日，一名自称该银行北京总行某主任的男子向银行工作人员询问账户情况，得知警方介入调查时，对方随后持一份“银行总部授权书”主动前往阆中市公安局反诈中心交涉说明情况。
在阆中市公安局，这名男子自称是该银行北京总行的工作人员，在阆中执行公务，并要求公安机关不要妨碍。不过，就在他与民警交涉期间，该银行阆中支行营业部员工发现男子所持有的“银行总部授权书”印章造假……之后，办案民警在其车内发现了疑似“民族资产解冻”的相关资料，随即对其进行进一步盘问。于是，两个诈骗团伙开始浮出水面……
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